10a._Ceska_republika
Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.
od společnosti Swirlglen Limited akcie bezcenné
společnosti Drůbež Příšovice.
• Předchozí vlastník Motoinvest "náhodou" takřka veškeré
akcie v držení fondů prodal za více jak miliardu korun
Vytunelování fondů se dalo zabránit.
• Uvedenou transakci nahlásila Finančnímu
analytickému útvaru MF jako podezřelou GiroCredit
Bank.
• U české pobočky měla Swirlglen účet a chtěla peníze
přeposlat na účty ve Švýcarsku, což banka
pozastavila.
• Šéf FAÚ Kudlík po návštěvě zástupců Swirlglenu
oznámil, že na transakci neshledává nic nezákonného,
a povolil převod peněz.
Česká justice zasahuje
• První trest - pro ředitele české pobočky GiroCredit.
• Oznámil v tisku, že na transakci upozornil FAÚ.
• Pokuta 50 tis. za porušení bankovního tajemství.
• Policie brzy zatkla čtyři muže- Václava Frantu a tři představitele
makléřské společnosti, kteří obchod zprostředkovávali.
• V prosinci 2005 pět až devět let do vězení, posléze tresty snížil.
• Policie pak hledala skutečné organizátory a další spolupachatele.
• Mimo jiné šéfa Motoinvestu a nyní majitele Czech Coal Pavla
Tykače či Kudlíka.
• Zatímco stíhání Tykače po dvou letech zrušen pro nedostatek
důkazů, Kudlík koncem roku 2011 před soudem.
Zvrat počátkem roku 2012
• F. Bušek uvedl, že fondy vykradl on sám spolu s Tykačem.
• „Vy tady soudíte dva čičmundy, kteří projeli kolem
rychlíkem a nevědí, o co jde. Myslím, že to odpovídá
tomu, jak to je,"
• Jeho svědectví potvrdili další účastníci např. jednatel
Swirlglenu a další.
• Na rozdíl od Tykače byla jejich účast na obřím tunelu již
promlčena
• Kudlík nakonec osvobozen.
• Tykač od počátku popíral a svědectví označoval za mstu
• Žalobce nakonec Tykačovo stíhání v prosinci 2015
i podruhé zrušil, a to kvůli nevěrohodnosti Buškova
svědectví.